鼎亿集团投资(00508) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 股東週年大會通告 茲通告 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 一 日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號會展廣場辦公大樓27樓2703室舉行股 東 週 年 大 會，藉 以 處 理 下 列 事 項： – 1 – 1. 考慮及接納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之 經 審 核 合 併 財 務 報 表、本 公 司 董 事 會 報 告 書 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. (a) 重 選 岳 鷹 先 生 為 非 執 行 董 事。 (b) 重 選 曾 山 先 生 為 執 行 董 事。 (c) ...