同日起，殷姗女士已获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员。 鼎亿集团投资(00508)公布，刘苗苗女士已自2025年9月15日起辞任公司非执行董事及提名委员会成员， 以投放更多时间于其他事务。 ...

同日董事会宣布，殷姗已获委任为本公司独立非执行董事及提名委员会成员，自2025年9月15日起生 效。 格隆汇9月15日丨鼎亿集团投资(00508.HK)宣布，刘苗苗已自2025年9月15日起辞任公司非执行董事及提 名委员会成员，以投放更多时间于其他事务。刘苗苗已确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无 任何与其辞任有关之事宜须敦请公司股东垂注。 ...

智通财经APP讯，鼎亿集团投资(00508)公布，刘苗苗女士已自2025年9月15日起辞任公司非执行董事及 提名委员会成员，以投放更多时间于其他事务。 同日起，殷姗女士已获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员。 ...

DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 董事名單與其角色及職能 非 執 行 董 事： 岳鷹先生 （主 席） 獨 立 非 執 行 董 事： 周肇基先生 葉志威先生 張志偉先生 殷姍女士 董事會設立3個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 於 該 等 董 事 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | | 委員會 | | 委員會 | | 岳鷹先生 | | | | | | 主 | 席 | | 蘇 曉 濃 先 生 | | | | 成 | 員 | | | | 周肇基先生 | | 主 | 席 | 主 | 席 | 成 | 員 | | 葉志威先生 | | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 張志偉先生 | | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 殷姍女士 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，劉 苗 苗 女 士 （「劉女士」）已 自 二 零 二 五 年 九 月 十 五 日 起 辭 任 本 公 司 非 執 行 董 事 及 提 名 委 員 會 成 員，以 投 放 更 多 時 間 於 其 他 事 務。 劉 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 之 間 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 任 何 與 其 辭 任 有 關 之 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注。 董 事 會 謹 此 對 劉 女 士 在 其 任 期 內 對 本 公 司 所 作 出 之 貢 獻 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 鼎億集團投資有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00508 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD ...

DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 請於適當空欄內加上「✓」號，指示 閣下之投票意向。 | | 普通決議案 | 贊成 （附註d） | 反對 （附註d） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、確認及追認認購協議（定義見股東特別大會通告）及其項下擬進行交易之條款及 | | | | | 訂立；批准、確認及追認發行可換股債券（定義見股東特別大會通告）；授予董事特別 | | | | | 授權以根據可換股債券發行及配發轉換股份（定義見股東特別大會通告）；及授權本公 | | | | | 司董事在其認為就或為落實認購協議屬必要、適宜或權宜之情況下行使本公司權力、 | | | | | 簽署所有文件及採取一切措施 | | | | 2. | 批准將本公司法定股本由 200,000,000 港 元（ 分 為 2,000,000,000 股 股 份 ）增 加 至 | | | | | 500,000,000港元（分為5,000,000,000股股份） | | | （附註： 上述決議案全文載於股東特別大會通告內。） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股 ...

DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 股東特別大會通告 茲通告 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 十 九 日（星 期 五）下 午 四 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號會展廣場辦公大樓27樓2703室舉行股東 特 別 大 會（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 及 下 列 決 議 案 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 九 月 一 日 之 通 函 所 界 定 者 具 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下鼎億集團投資有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構 或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） (1)根據特別授權發行可換股債券； (2)關連交易； (3)建議增加法定股本；及 (4)股東特別大會通告 獨立董事委員會及 獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午四時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公 大樓27樓2703室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開大會 ...

| | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | | | | 票 | | | 數（票 | | 數 概 | | | | | | | | | | | 約 百 | 分 比） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 贊 | | | 成 | | | | | | | | | | | | | | 反 對 | | | 2. | (a) | | 重 | 選 | 岳 | 鷹 | 先 | 生 | 為 | 非 | 執 | | 行 | 董 | | | | | 316,923,782 | | | | | | ...