胜宏科技(300476) - 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-081 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 审议通过议案一《关于取消公司监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新< ...