胜宏科技(300476) - 第五届监事会第七次会议决议公告

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 7 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合 法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过议案一：《关于取消公司监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制 度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http:// ...