胜宏科技(300476) - 董事会提名委员会工作细则（2025年7月修订）

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作， 由独立董事委员担任，由董事会任免。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名成员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连选 可以连任。提名委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 ...