胜宏科技(300476) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事 务。 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略与投资、提名、薪酬 与考核等其他专门委员会。董事会各专门委员会依照法律法规、深圳证券交易所 有关规定、公司章程和董事会授权履行职责，除另有规定外，专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 独立董事按 ...