基石科技控股(08391) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 股東週年大會通告 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受 相應限制；及 茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月三十日（星期一）下午三 時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」）， 藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）： 普通決議案 — 1 — 1. 省覽並採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公 司董事會報告書及本公司獨立核數師報告。 2. 通過下列決議案，各自作為一項單獨決議案： (a) 重選吳健威先生為執行董事； (b) 重選葉兆康先生為執行董事； (c) 重選何家豪先生為執行董事； (d) 重選 ...