基石科技控股(08391) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年七月二十九日（星期二）下午 二時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五 年七月十一日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）： — 1 — 1. 「動議： (a) 確認及批准買賣協議（其副本已於大會上提呈並註有「A」字樣及由大會主席簡簽 以資識別）及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署、簽立、執行及交付所有該等文件， 並於必要時於任何該等文件上蓋上本公司印章，以及作出其酌情認為就買賣協 議而言或與買賣協議有關連的屬必要或適宜的 ...