中国儒意(00136) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 China Ruyi Holdings Limited – 1 – 1. 省覽及 採納截 至二零 二四年十 二月三 十一日 止年度 之經審 核財務報 表、本 公司董 事會 報告及本公司核數師報告。 2. 重選楊明先生為本公司非執行董事。 3. 重選聶志新先生為本公司獨立非執行董事。 4. 重選陳海權先生為本公司獨立非執行董事。 5. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事酬金。 6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項 作為普通決議案 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案： 7. 「動議： 中 國 儒 意 控 股 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：136） 股東週年大會通告 茲通告中國儒意控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月三日（ 星期二 ）上午十一時 正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期37樓3701室舉行股東週 ...