粤港湾控股(01396) - 审核委员会职能范围

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 1. 審 核 委 員 會（「審核委員會」）於2013年9月27日 根 據 公 司 的 董 事 會（「董事會」） 所 通 過 的 決 議 案 成 立，並 採 納 了 審 核 委 員 會 的 職 能 範 圍，並 經 董 事 會 於 2018年12月27日 及2025年6月25日 通 過 的 決 議 案 修 訂。 粵港灣控股有限公司 目 標 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 2. 設立審核委員會的目標是為了協助公司的董事會考慮其應如何運用有關 財 務 匯 報 及 內 部 監 控 的 原 則，以 及 公 司 如 何 與 審 計 師 維 持 合 適 的 關 係。 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「公 司」） 審核委員會職能範圍 組 成 章 程 – 1 – 3. 審 核 委 員 會 至 少 有 三 名 成 員（「成 員」），全 由 公 司 的 非 執 行 董 事 組 成，並 且 大 部 分 須 為 獨 立 非 執 行 董 事。審 核 委 員 會 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 ...