粤港湾控股(01396) - 提名委员会职能范围

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 粵 港 灣 控 股 有 限 公 司（「公 司」） 提名委員會職能範圍 章 程 1. 提 名 委 員 會（「提名委員會」）於2013年9月27日 根 據 公 司 的 董 事 會（「董事會」） 所 通 過 的 決 議 案 成 立，並 採 納 了 提 名 委 員 會 的 職 能 範 圍，該 等 職 能 範 圍 經 董事會於2025年6月25日 通 過 的 決 議 案 修 訂。 目 標 2. 設 立 提 名 委 員 會 的 目 標 是 為 了 協 助 公 司 的 董 事 會 物 色、挑 選 及 向 董 事 會 推 薦 適 合 成 為 董 事 會 成 員 的 人 選，監 督 評 定 董 事 會 表 現 的 程 式，以 及 制 定、 向 董 事 會 推 薦 並 監 察 公 司 提 名 人 選 的 相 關 指 引。 組 成 – 1 – 3. 提 名 委 員 會 的 成 員 由 董 事 會 委 任，至 少 有 三 名 成 員 組 成（「成 ...