和铂医药(02142) - 提名委员会的职权范围

和鉑醫藥控股有限公司 HBM Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2142） 提名委員會的職權範圍 3. 會議 1 2.1 委員會成員由董事會不時委任，其中大多數成員須為符合香港聯合交易所有 限公司證券上市規則（「上市規則」，經不時修訂）不時規定之獨立性要求的獨 立非執行董事，並須至少有一名不同性別的董事。 2.2 董事會須委任一名委員會成員擔任主席（「主席」），而該名成員必須為董事會 主席或獨立非執行董事。 3.1 除本文另有指明者外，本公司組織章程細則（「細則」，經不時修訂）所載規管 董事會議及議事程序的條文須應用於委員會會議及議事程序。 3.2 委員會成員可親身或透過其他電子通訊方式或由成員可能協定的其他方式出 席委員會會議。 3.3 委員會每年須最少舉行一次會議，需要時可增開會議。 2 3.4 委員會成員委任的替任人可於委員會會議上代表該成員。 3.5 主席須負責領導委員會，包括安排會議、編製會議議程及向董事會提供定期 報告。 3.6 委員會會議可由其任何成員召開。 3.7 法定人數須為兩名委員會成員。 3.8 除非委員會全體成員另行協定，否則委員會例會須至 ...