爱迪特(301580) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-028 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议于 2025 年 7 月 30 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025年 7月 24日以电 子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集 并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑飞先 生、王雪松女士、ZHANG YU 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通 讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及 ...