协鑫能科(002015) - 第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-064 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次 会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管 理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事 候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，现进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 人组成，其中非独立董 事 6 人，独立董事 3 ...