益丰药房(603939) - 子公司管理制度（2025年7月修订）

益丰大药房连锁股份有限公司 子公司管理制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第三条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监高管理、审计监督、 信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照本制度及相关 内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。 第四条 本制度适用于公司及子公司。子公司董事、监事及高级管理人员， 应严格执行本制度。 第二章 治理结构管理 第五条 公司通过行使股东权力制定子公司章程，依法建立对子公司的控制 架构。子公司应依据法律法规及子公司章程设立股东会（全资子公司不设）、董 事会（或执行董事）及监事会（或监事），并规范运作，建立健全内部管理制度。 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，进一步促进上市公司规范治理和运行，维 护上市公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《益丰 大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称《股份公司章程》）等法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司，是本公司依法设立及参股的具有独立法人资 格的子公司，包 ...