誉燊丰控股(02132) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LANDRICH HOLDING LIMITED 2 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） 股東週年大會通告 茲通告譽燊豐控股有限公司（「本公司」）股東謹訂於二零二五年九月五日（星期五） 下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度 的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 3. (a) 重選徐子揚先生為執行董事；及 (b) 重選鄺炳文先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 5. 「動議： (a) 在本決議案(c) 段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所 ...