FF301 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02132 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提 ...

（本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準，此中文譯本只供參考。） 經修訂及重訂 之 組織章程大綱及章程細則 Landrich Holding Limited 譽燊豐控股有限公司 （以於二零二五年九月五日通過的特別決議案採納） 1 | 股份、認股權證及權利的修改 | 12 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 17 | | 留置權 | 19 | | 催繳股款 | 19 | | 股份的轉讓 | 21 | | 股份的轉傳 | 23 | | 股份的沒收 | 24 | | 股東大會 | 25 | | 股東大會的議事程序 | 27 | | 股東的投票 | 30 | | 委任代表及法團代表 | 31 | | 註冊辦事處 | 34 | | 董事會 | 34 | | 董事的委任與輪任 | 40 | | 借貸權力 | 41 | | 董事總經理等 | 42 | | 管理 | 43 | | 經理 | 43 | | 主席及其他高級人員 | 44 | | 董事議事程序 | 44 | | 會議紀錄及公司紀錄 | 46 | | 秘書 | 47 | | 印章的一般管理與使用 | 47 | | 文件的認證 | 49 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LANDRICH HOLDING LIMITED 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） 於二零二五年九月五日舉行的 股東週年大會之投票表決結果 譽燊豐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零 二五年九月五日（星期五）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓 2室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，通函（「通函」）（當中載有 日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」））載列 之所有提呈決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通 過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 譽燊豐控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02132 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

本職權範圍以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。 LANDRICH HOLDING LIMITED 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 本公司提名委員會（「本委員會」）的職權範圍是根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）相關要求制訂。 組成 1. 本委員會乃本公司董事會（「董事」或「董事會」）根據本公司組織章程細則（「組 織章程細則」）規定，於2020年9月21日成立。 成員 秘書 6. 每年舉行的會議須至少一次。如本委員會的工作需要時，應該舉行額外會議。 2. 本委員會由本公司的董事會委任不少於三名董事出任，本委員會成員須以本 公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。董事會應為本委員會 委任至少一名不同性別的董事。 3. 本委員會的主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事出任。 4. 根據以上第2條及第3條的規限，董事會可不時酌情更改本委員會的成員組合。 權限 職責 7. 會議的法定人數為兩名成員。 8. 會議可以親身出席、電話或視像會議之形式進行。 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02132 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新 ...

Landrich Holding Limited 譽燊豐控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：2132） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , 30 July 2025 Landrich Holding Limited (the "Company") - Notice of publication of (i) Annual Report 2025; (ii) Circular dated 30 July 2025; (iii) Notice of Annual General Meeting to be held 5 September 2025; and (iv) Form of Proxy for the Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and ...

（Stock Code 股份代號：2132） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. Landrich Holding Limited 譽燊豐控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） 譽燊豐控股有限公司（「本公司」） 30 July 2025 Landrich Holding Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Annual Report 2025; (ii) Circular dated 30 July 2025; (iii) Notice of Annual General Meeting to be held on 5 September 2025; and (iv) Form of Proxy for the Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The E ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LANDRICH HOLDING LIMITED 2 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） 股東週年大會通告 茲通告譽燊豐控股有限公司（「本公司」）股東謹訂於二零二五年九月五日（星期五） 下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度 的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 3. (a) 重選徐子揚先生為執行董事；及 (b) 重選鄺炳文先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 5. 「動議： (a) 在本決議案(c) 段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所 ...

譽燊豐控股有限公司 LANDRICH HOLDING LIMITED （附註6） ： 地址為 ， 為譽燊豐控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股 （附註2） 股的登記 持有人，茲委任本公司股東週年大會（「股東週年大會」）主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月五日（星期五）下午三時正假座香港 中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通 告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情自行決定， | | （附註4） 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日 | | | | | | | 止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本 | | | | | | | 公司核數師報告。 | | | | | | 2. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公 ...