国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告-42

一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025年7月22日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 6 人，没有董事委托他人出 席。董事王晨生，独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、 谢志国、王瀛超、黄国飞，独立董事马弘以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-042 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审 ...