维宏股份(300508) - 董事会决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-049 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》的具体内容 详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以 即时通讯、电子邮件等方式发 ...