福蓉科技(603327) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 7 月 30 日以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先 生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件、电话等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际 出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"希格玛会计师事务所"） 为公司提供了 2024 年度审计服务，公司认为希格玛会计师事务所的业务水平较 高，工作态度认真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的 审计服务。因此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构， 为公司提供 202 ...