福蓉科技(603327) - 独立董事制度

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议， 因故不能亲自出席的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面 委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一 事项发 ...