电子城(600658) - 电子城 第十二届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-039 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十六次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议、董事 会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 公司原财务总监朱卫荣女士因工作安排原因，已申请辞去财务总 监职务，根据《公司章程》相关规定，公司 ...