北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日 （星期五） 者关心的问题进行交流。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-033 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 05 月 30 日 （星期五） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 23 日 （星期五） 至 05 月 29 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bez@bez.com.cn 进行提问。 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-032 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目背景 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2024 年 3 月 11 日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《公 司关于拟申报发行基础设施公募 REITs 的议案》，公司董事会同意公 司以全资子公司北京电子城有限责任公司持有的科技大厦、研发 A1 楼及国电总部 4 号楼项目作为底层资产，开展基础设施公募 REITs 申 报、发行工作（以下简称"本项目" 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关 于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》 （临 2024-017）。 二、项目进展 本项目申报材料已于 2025 年 5 月 20 日获中国证监会和上海证券 交易所正式受理。本项目申报发行结果以相关监管机构的审批或注册 结果为准。 三、风险提示 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-032 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 二、项目进展 本项目申报材料已于 2025 年 5 月 20 日获中国证监会和上海证券 交易所正式受理。本项目申报发行结果以相关监管机构的审批或注册 结果为准。 三、风险提示 本项目尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意，存在 不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定 与要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目背景 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《公 司关于拟申报发行基础设施公募 REITs 的议案》，公司董事会同意公 司以全资子公司北京电子城有限责任公司持有的科技大厦、研发 A1 楼及国电总 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-033 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 23 日 （星期五） 至 05 月 29 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bez@bez.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日 （星期五） 15:00-16:00 举行 2024 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法 律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第四十三次会议决议、第十二届监事会第十八 次会议决议 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-031 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,701,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9803 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法 律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第四十三次会议决议、第十二届监事会第十八 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等，同时听取了 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年是北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"电子城高科"）成立 30 周年暨重组上市 15 周年，是公司发 展历史中极为重要且关键的一年，我们始终坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会、中央经济工作会议精神，立足北京国际科技创新中心和全 球数字经济标杆城市建设。在公司党委、董事会的坚强领导下，面对 着严峻复杂的经营形势，牢牢把握"稳、进、立、破、严、舍、得" 七个方面总要求，以"稳经营、促转型、防风险"为主线，以"三年 行动方案"为网，凝心聚力，沉着应对，稳住了经营，蓄势了发展， 各项年度工作目标和重点任务得到有效落实。 一、2024 年董事会重要工作 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： （一）主要经营工作完成情况 1、持续深化科技服务发展战略体系，进一步聚焦科技服务业务 方向，业务发展取得了新成效。 一是以科技城市更新为发展基底，推动存量资产加速去化。天 津西青科技产业园智尚中心 2 期 ...

2024 年度，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次， 董事会会议 13 次。股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事张一弛，男，汉族，1966 年 3 月出生，中国共产党党 员，北京大学经济学博士，现任北京大学光华管理学院教授，本公司 独立董事。2019 年 6 月 5 日当选 ...

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事尹志强，男，汉族， ...