2025 年第五次临时股东会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会文件 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 关于调整独立董事津贴的议案 会议资料 各位股东： 2025 年 10 月 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及制度 的规定，为更好促进独立董事勤勉履职，发挥独立董事对公司经营发 展和规范运作等方面的重要作用，结合同行业上市公司独立董事津贴 水平及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 10 万元 （税前）调整为每人每年人民币 13 万元（税前）。调整后的独立董事 津贴标准自股东会审议通过之日起开始执行。 本议案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 请予以审议。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 30 日 2025 年第五次临时股东会文件 议案 2 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 各位股东： 齐战勇先生，男，汉族，1972 年 10 月出生，中国共 ...

资料显示，北京电子城高科技集团股份有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层，成 立日期1986年12月24日，上市日期1993年5月24日，公司主营业务涉及园区地产开发与销售、新型科技 服务(园区物业出租与管理)、广告传媒和产品销售。主营业务收入构成为：新型科技服务73.23%，地产 销售23.70%，广告传媒3.06%，其他(补充)0.01%。 截至发稿，罗文杰累计任职时间12年186天，现任基金资产总规模1389.99亿元，任职期间最佳基金回报 145.85%， 任职期间最差基金回报-47.6%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 10月21日，电子城涨5.09%，截至发稿，报5.78元/股，成交1.40亿元，换手率2.22%，总市值64.65亿 元。 从电子城十大流通股东角度 数据显示，南方基金旗下1只基金位居电子城十大流通股东。南方中证房地产ETF发起联接A（004642） 二季度增持14.54万股，持有股数85 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-060 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于参股公司电子城华平东久(宁波)投资管理 有限公司减少注册资本的公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"）参股的电子城华平东久（宁 波）投资管理有限公司（以下简称"标的公司"或"电子城华平东久"）拟将注册资本由人民币2,000万元 减少至人民币1,000万元，减资对价为人民币1,000万元。 ● 电子城华平东久此次减少注册资本不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交股东会审议。 一、事项概述 （一）标的公司设立背景 2018年，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，电子城高科与东久（上海）投资管理咨询有限 公司（以下简称"东久上海"）共同发起设立电子城华平东久，注册资本1,000万元（已实缴），双方各 自出资人民币500万元，持 ...

内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）经营管理 水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护相关利益，依据国家有关法律法规 和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险 水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实 现有效 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，更好地维护公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定以及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则 的规定，有利于公司的持 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 （四） 未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或 造成不良影响的； （五） 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》 《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会依法决策水平，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及推进法治建设工作，行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会以董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召 ...

关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利益， 切实维护全体股东特别是中小股东的利益，规范公司的关联交易，提高公司管理水平， 按照《企业会计制度》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，特制定本办法。 （十五） 与关联人共同投资； （十六） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十七） 上海证券交易所认定的其他交易。 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第二条 关联交易应以不损害公司利益为基本原则。公司应采取有效措施对关联交 易予以严格的管理和关注，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他 资源或以垄断采购、销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。 第三条 公司有关部门应在关联交易发生的第一时间报告公司董事会秘书，以确保 信息披露的及时、准确、完整。 第二章 关联交易的适用范围 第四条 本办法所规定的公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一） 购买或者出售资产； （ ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司生产经营活动的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》及公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，就与 公司高级管理层权责有关的事项制定本工作细则。 第二条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于公 司的高级管理层。公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于公司高 级管理层。 第二章 高级管理层组成及其职权 第一节 总经理及其职权 第四条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘，行使以下职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； 第五条 总经理应依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及董事会的授权， 负责公司生产经营管理的日常事务，并向董事会负责。 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 根据公司的基本管理制度制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （ ...

信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在 规定的媒体（包括网站）上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监 管部门的行为。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 ...