骄成超声(688392) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海骄成超声波技术股份有限公司 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月 上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 | | | 记的议案 5 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案三：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提 | | | 供担保的议案 | 7 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海骄成超声波技术股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率， ...