闻泰科技(600745) - 2025年第三次临时股东会决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结 合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、财务总监张彦茹女士（代行董事会秘书职责）出席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东会召开的地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大 厦 B 座公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...