维力医疗(603309) - 维力医疗独立董事年报工作制度（2025年7月修订）

广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第二章 具体规定 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提高公司信息披露质量，充分发 挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年 度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应履行忠实、勤勉义务,切实履行在公司年报编制和披露 期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、广东监管局、上海证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的通知文件。 第五条 会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事 项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。公司管理层的汇报包 括但不限于以下内容： 1 ...