维力医疗(603309) - 维力医疗第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-044 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗""公司"）第五届 董事会第十六次会议的会议通知和材料于2025年7月18日以电子邮件方式发出， 会议于2025年7月30日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由副董事长韩广源先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董 事长向彬先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生和独立董事臧传宝 先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；（全文 ...