仙乐健康(300791) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 本议案无需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 1、审议通过了《关于不向下修正"仙乐转债"转股价格的议案》 董事会决定本次不行使"仙乐转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来 六个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次触发"仙乐转 1 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 30 日以 微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员 ...