雷迪克(300652) - 独立董事专门会议制度

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规的规定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事职 责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小 股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规 ...