雷迪克(300652) - 内部控制制度

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 内部控制制度 （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环 ...