铁建装备(01786) - 董事会提名委员会工作细则

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 提名委員會的組成及工作機構 – 2 – – 1 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定 本 工作細則。 第二條 公司董事會設立提名委員會，對董事會負責。 第三條 提 名 委 員 會 負 責 規 範 公 司 董 事、總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員 的選擇標準和程序。 第四條 提名委員會由3名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 佔 多 數。 提 名 委 員 會 應 委 任 至 少 一 名 ...