雷迪克(300652) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-054 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过， 同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次 公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期 限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之 日止。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议的会议通知于2025年7月24日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025 年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《杭州 雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记的议案》 ...