天玑科技(300245) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-050 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议 决议，将召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中 的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。 6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席对象： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：202 ...