铁建装备(01786) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定本工作細則。 第二條 公司董事會設立薪酬與考核委員會，對董事會負責。 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案；負 責 研 究 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核標準、進行考核並提出建議。 第四條 薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事應佔 多數。薪酬與考核委員會設召集人一 ...