科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告
证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2025-044 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 公司非独立董事马婷女士提交的书面辞职报告,因公司治理结构的调整,马婷女 士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务,同时辞去第四届董事会薪酬与考 核委员会委员职务(马婷女士原定担任第四届董事会非独立董事的任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 26 日)。马婷女士的辞任未导致公司董事会人数低 于法定最低人数,该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效,马婷女士辞职 后将继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日,马婷女士通过舟山汇能企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)(以下简称"舟山汇能")间接持有公司 38,710 股的股份,占当前公司总股 本 126,431,804 股的 0.03%。除上述间接持有的股份外,马婷女士未通过其他方 式直接或间接持有公司股份, ...