德展健康(000813) - 德展大健康股份有限公司董事会审计委员会议事规则

德展大健康股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《德展大健康股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德展大健康股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督外部审计、 指导内部审计、督促及评估内部控制、审核公司财务报告等工作，并行使《公司 法》规定的监事会的职权。 1 计委员会召集人在审计委员会内选举产生，并报请董事会批准。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》或本议 事规则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 ...