南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司董事会提名委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 7 月 1 南方电网储能股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步加强南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会建设，规范董事会提名委员会运作， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》、《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《南方电网储能股份有限公司董事会议事 规则》等相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门 委员会，对董事会负责，根据《公司章程》及本议事规则履 行职责，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会由 3 名委员组成，委员均为 公司董事，其中独立董事应占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长，或二分之一 以上独立董事，或全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第五条 董事会提名委员会设召集人一名，由独立董事 担任。召集人负责主持董事会提名委员会工作。 2 第六条 董事会提名委员会任期与董事会一致， ...