南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司董事会科技创新委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 2025 年 7 月 南方电网储能股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会建设，规范董事会科技创新委员会 运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》、《南方电网储能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《南方电网储能股份有限公司董事 会议事规则》等相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会科技创新委员会是公司董事会设立的专 门委员会，对董事会负责，根据《公司章程》及本议事规则 履行职责，主要负责对公司科技创新重要事项进行研究，向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会科技创新委员会由 3 名委员组成，委员 均为公司董事，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 董事会科技创新委员会委员由董事长，或二分 之一以上独立董事，或全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 董事会科技创新委员会设召集人一名，由公司 总经理担任。召集人负责主持董事会科技创新委员会工作。 第七条 董事会科技创新委员会日常工作机构设在公司 ...