南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 议事规则 2025 年 7 月 1 南方电网储能股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会建设，规范董事会战略与可持续发 展委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司治理准则》、《南方电网储能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《南方电网储能股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会 设立的专门委员会，对董事会负责，根据《公司章程》及本 议事规则履行职责，主要负责对公司长期发展战略、发展规 划、重大投资决策和可持续发展（ESG）等相关事项进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由 5 名委员组 成，委员均为公司董事，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长， 或二分之一以上独立董事，或全体董事的三分之一以上提名， 并由公司董事会选举产生。 第五条 董事会战略与可持续发展委员会设召集人一名 ...