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南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则
wsdlwsdl(SH:600995)2025-07-30 10:16

南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 7 月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强南方电网储能股份有限公司 (以下简称"公司")董事会建设,规范董事会审计委员会 运作,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》、《南方电网储能股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《南方电网储能股份有限公司董事 会议事规则》等相关规定,制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门委 员会,对董事会负责,根据《公司章程》及本议事规则履行 职责,按要求披露审计委员会年度履职情况。审计委员会成 员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作、依法检查公司财务,促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会由三名董事组成,委员应为 不在公司担任高级管理人员的董事,且应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验,其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长,或二分之一以上独 立董事,或全体董事的三分之一提名,并由董事会选 ...