南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-41 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第三十一次会议通知和材料于 2025 年 7 月 25 日以书面送达及电子邮 件方式发出,会议于 2025 年 7 月 30 日在广州以现场及视频通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,刘国 刚、李定林、杜云辉、鄢永昌 4 位董事现场出席,范晓东、杨璐、胡 继晔、陈启卷 4 位董事以视频方式出席,张昆董事书面委托范晓东董 事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司纪委书记王 炜以及部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定,本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于制定《公司董事会战略与可持续发展委员会 议事规则》的议案。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司董事会 ...