深南电路(002916) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-021 深南电路股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。通知于 2025 年 7 月 25 日 以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交 股东会审议。 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则 ...