思创医惠(300078) - 第六届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况 证券代码:300078 证券简称:思创医惠 公告编号:2025-082 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 30 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董 事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议,一致同意选举董事长许益冉先生为代表公司执行公司事务 的董事,担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 表决结果: ...