拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-055 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 26 日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2025 年 7 月 29 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应 出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中吴丰礼 先生、黄代波先生、张朋先生、兰海涛先生、王志成先生通过通讯方 式表决。公司董事长吴丰礼先生因公出差以通讯方式出席会议，经半 数以上董事共同推举，本次会议由董事周永冲先生主持，公司全体高 级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议 经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分自 ...