长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 四年前就开始推进的可转债募投项目，拓斯达（300607.SZ）已三次延期进度。 日前，拓斯达公告称，公司拟将智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施期限延期至2025年12月 31日。 长江商报记者注意到，2021年3月，拓斯达发行可转债募集资金总额6.7亿元，其中4.7亿元计划投向上述 募投项目，该项目原定达到可使用状态的日期为2023年3月31日。然而，2023年3月末，拓斯达首次对该 项目进行延期，并在2024年5月末第二次延期。 截至2025年5月23日，拓斯达上述项目累计已投入募集资金2.32亿元，投资进度为49.28%。 三次延期募投项目，拓斯达称，主要是受市场经济环境变化，以及公司需对产品、技术研发进行适应性 迭代更新，因而该项目整体实施进度不及预期。 值得关注的是，当前拓斯达还面临较大的业绩压力。2024年，由于业务结构调整，智能能源及环境管理 系统业务收入大幅下滑，拓斯达实现营业收入28.72亿元，同比减少36.92%；归属于上市公司股东的净 利润（净利润，下同）亏损2.45亿元，为公司自2017年上市后首次出现业绩亏损。 由于业绩亏损，2024年拓斯达 ...

Core Viewpoint - Guangdong Tuosida Technology Co., Ltd. has released an external guarantee management system aimed at regulating the company's external guarantee activities, effectively controlling guarantee risks, and protecting the legitimate rights and interests of shareholders and other stakeholders [1][2]. Group 1: Definition and Scope of External Guarantees - The system clearly defines external guarantees, including guarantees provided by the company for others and guarantees for controlling subsidiaries, with the same rules applying to external guarantees by subsidiaries [1]. - External guarantees for affiliated companies are generally applicable based on the shareholding ratio, and any guarantees that may affect the company's stock trading price must fulfill information disclosure obligations [1]. Group 2: Decision-Making Procedures and Disclosure Obligations - Various guarantee actions, such as single guarantees exceeding 10% of the company's latest audited net assets, must be reviewed by the board of directors and submitted for shareholder meeting approval, followed by timely disclosure [1]. - For external guarantees not falling under special circumstances, approval is required from the board of directors, which must be agreed upon by more than two-thirds of the attending directors [1]. Group 3: Contract Review and Establishment - Written contracts must be established for guarantee agreements, with relevant departments and personnel required to carefully review the contract content [2]. - The chairman or authorized person must sign the contract based on the resolution, and when handling loan guarantees, relevant materials must be submitted to financial institutions [2]. Group 4: Internal Control and Accountability - The company must adhere to principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety in internal controls, including investigating the status of the guaranteed party and requiring counter-guarantees from controlling shareholders [2]. - The system includes accountability measures, mandating that all directors strictly review guarantee matters, and any violations must be disclosed and addressed promptly [2].

Group 1 - The company announced the postponement of the fundraising investment project deadline to December 31, 2025, while maintaining the project implementation subject, purpose, and total investment scale unchanged [1] - As of May 23, 2025, the cumulative investment in the smart manufacturing overall solution research and industrialization project reached 232 million yuan, with unused raised funds (including interest income) amounting to 281 million yuan [1]

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券" 、"保荐机构"）作为广东拓 斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）的保荐机构，根据《中天国富 证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发A 股股票及向不特定对象 发行可转换公司债券之保荐总结报告书》：截至2023年12月31日，拓斯达公开增发A 股股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期均已届满。由于上市公司 募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中天国富证券 仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对公司本次募集 资金投资项目延期进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委2020年62次审议会议审核通过，并经中国证监 会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的情况除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称公司）对外提供财 务资助行为，防范经营风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的关联交易行为适 用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息 披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行信息 披露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司 ...

第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的 优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不 适用本细则的相关规定。 广东拓斯达科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东 的合法权益，根据《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第七条 独立董事候选人应当单独提名。独立董事候选人名单不得与非独 立董事候选人名单有任何重复。 第八条 股东会就选举两名以上董事进行表决前，会议主持人应明确告知 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事 务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第五条 本规则所称董事是 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、法规、规范性 文件及本制度的规定履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所 披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司及相关信 ...

章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 利润分配政策 46 | | 第三节 | 内部审计 49 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 50 ...