证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-052 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7月10日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年7月29日下午 东会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。 （四）会议召开日期、时间： A、通过深圳证券交易 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-052 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7月10日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年7月29日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第四次临时股 东会。现将有关具体事项通知如下： （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-051 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 合作的金融机构：中关村科技租赁股份有限公司 申请融资租赁业务。该融资款项将专项用于偿还润阳新能源对公司的 债务。为此，润阳新能源与公司拟共同为润阳世纪光伏向中关村租赁 申请的融资租赁业务提供连带责任回购担保。同时，公司将为该融资 提供保证金及存款单的质押担保。本次担保本金金额不超过人民币 2,678 万元，担保期限不超过 30 个月。 润阳新能源向债权人履行担保责任后无权向公司追偿，公司向债 权人履行担保责任后有权向润阳新能源追偿；同时润阳新能源的股东 及法定代表人陶龙忠先生及润阳新能源作为反担保人向公司提供连 带责任保证担保。 若润阳世纪光伏未能依照相关协议的条款向中关村租赁支付租 金，公司及润阳新能源将依据相关合同的规定承担回购担保责任。 被担保人：江苏润阳世纪光伏科技有限公司 本次担保金额及对外担保总额：本次新增担保金额不超过 2,678 万元；公司的有效担 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-050 广东拓斯达科技股份有限公司 （一）审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 为加速解决江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称"润阳 新能源"）应付广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "拓斯达"）2,678 万元的货款事宜，经润阳新能源内部协商，拟由 其控股子公司江苏润阳世纪光伏科技有限公司（以下简称"润阳世纪 1 光伏"）向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"） 申请融资租赁业务。该融资款项将专项用于偿还润阳新能源对公司的 债务。为此，润阳新能源与公司拟共同为润阳世纪光伏向中关村租赁 申请的融资租赁业务提供连带责任回购担保。同时，公司将为该融资 提供保证金及存款单质押担保。本次担保金额不超过人民币 2,678 万 元，担保期限不超过 30 个月。 润阳新能源向债权人履行担保责任后无权向公司追偿，公司向债 权人履行担保责任后有权向润阳新能源追偿；同时润阳新能源的股东 及法定代表人陶龙忠先生及润阳新能源作为反担保人向公司提供连 带责任保证担保。 若润阳世纪光伏未能依照相关协议的条款向中关村租赁支付租 金，公司 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-049 1 法定代表人：吴丰义 注册资本：4214 万元 成立日期：2021 年 6 月 30 日 广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二 十次会议，分别审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》。为 了进一步显著缩减智能能源及环境管理系统业务规模，综合考虑公 司的长期发展战略和当前市场环境，同意全资孙公司江苏拓斯达智 能环境科技有限公司将注册资本减少 5,786 万元人民币。减资完成 后，智能环境科技的注册资本将从 10,000 万元人民币减少至 4,214 万元人民币。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，全资孙公司江苏拓斯达智能环境科技有限公司办理完成 了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-048 广东拓斯达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 6 月 20 日召 开了 2025 年第三次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见 公司于 2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 公司住所：广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号 法定代表人：吴丰礼 注册资本：人民币肆亿柒仟陆佰玖拾柒万贰仟肆佰壹拾贰元 成立日期：2007 年 6 月 1 日 1 近日，公司办理完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》 备案手续，并取得了东莞市市场监督管理 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-047 广东拓斯达科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 6 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王志 成先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。王志成 先生将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同 组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起 至第四届董事会届满之日止。 王志成先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四 届董事会成员数量为 9 名，公司董事会中兼任高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 广东拓斯达科技 ...

| 产品组合 | | --- | | 工业机器人 | 9.6% | | --- | --- | | 注塑机、配套设备 | 17.8% | | 数控机床 | 10.7% | | 自动化应用系统 | 16.7% | | 智能能源及环境管理 | 42.8% | | 系统 | | 公司基本信息 | 产业别 | | 机械设备 | | --- | --- | --- | | A 股价(2025/6/23) | | 31.97 | | 深证成指(2025/6/23) | | 10048.39 | | 股价 12 个月高/低 | | 43.5/9.37 | | 总发行股数(百万) | | 476.97 | | A 股数(百万) | | 337.69 | | A 市值(亿元) | | 107.96 | | 主要股东 | | 吴丰礼 | | | | (30.32%) | | 每股净值(元) | | 5.87 | | 股价/账面净值 | | 5.44 | | | 一个月 三个月 | 一年 | | 股价涨跌(%) | -6.2 | -0.2 166.6 | 2025 年 06 月 24 日 赵旭东 H70556@capital.co ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-046 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会决议的公告 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"） （二）召集人：董事会 （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambodia 深圳市深南大道 ...