思创医惠(300078) - 关于修订公司部分治理制度的公告

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、本次修订部分治理制度的原因及依据 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-083 思创医惠科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、 法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，通过对照自查， 同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理和修订。 二、本次修订部分治理制度的情况 公司本次修订部分治理制度的具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《 ...