德展健康(000813) - 德展大健康股份有限公司董事会议事规则

德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本议事规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 2.1 公司依法设立董事会，对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，（至少包括一名会计专 业人士）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。董事会中的职工董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （六） ...