深南电路(002916) - 董事会议事规则（2025年7月）

深南电路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事规则和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求，以及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机构，董事会办公室具 体负责公司治理政策理论研究和相关事务、筹备董事会和董事会专门委员会会议、 指导所投资企业的现代企业制度建设和董事会建设等工作，为董事会提供专业支 持和服务。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册 ...