深南电路(002916) - 董事会秘书工作细则（2025年7月）

深南电路股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会运作效率，规范董事会秘书履行职责，依据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《深南电路股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》") 的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高管人员，依据 《公司章程》和本工作细则赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜。 第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作 的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会日常事务，列席董事会 会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党组织研究讨论重大经营管理事项时， 董事会秘书可以列席。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或 ...