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思创医惠(300078) - 董事会提名委员会工作细则(2025年7月修订)
CENTURYCENTURY(SZ:300078)2025-07-30 10:22

思创医惠科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 7 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 协助董事会科学决策,促进经营层高效管理,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,公司董事会下设董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"),并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门工作机构,经董事会批准后成 立,主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员,是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围内独立行 使职权,并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 四条和第五条规定补足委员人数,在新成员就任前,原成员仍应当继续履行职责。 第四条 提名委员会成员为三名,其中独立董事委员两名,由独立董事担任 主任委员(召集人),负责召集、主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会委员由 ...